现这🚣几个马甲账户后,肖坤顿🆪💙时心中一阵🁗🅺狂喜。
在他看来,只要能顺藤摸瓜,继续追查这🁗🅺几个马甲账户在银行中的转账记录,那么就能揪出段云身后的神秘🂋🍌后台。
其实肖坤一😁⚂直都有这样的想法,那就是他认为这个段云只🜼🙠是国内一个大财团推向前台的棋子🂫👫而已,包括那个龙腾公司,估计也并非是真正属于段云个人,而更像是一个用来洗钱的壳公司!
肖坤虽然不是金融方面的专家,但他对一般的🁗金融常识😪🄍也是有一定了解的,而且guyianju一直以来,监控国内异常资金流向以及遏制金融市场的破坏,也是其部门的职责之一。
而且肖坤现,给段云转钱的这几个账户其实都没有支付相关的手续费,段云也没有依法缴纳个人所得🍉🆍税,这都是非常严重的违法行为!
一想到这里,肖坤就心头狂跳,因为光是凭着这两条罪状,就足够他逮捕段🃤🙮🍯云了,而且这几次转账的数额都非常的⚓🐾🅛巨大,已经构成🁲了最高级别的金融犯罪门槛!
从之前肖坤和王良辉等人一起聚会喝酒🛦🞦🖘的时候得知,段云很可能是得到了南方财团的强大支持,而且现在担任龙腾集团执行总裁的就是南华集团董事长赵国忠的孙女,从这点上来看,几乎就可以坐实了王良辉等🍛人对这家公司的猜测!
按照王良辉等人的想法🍊,若是想扳倒这家龙腾公司,那么必须要想办法先搞定支持这家投资公司的南方财团,只有釜底抽薪,才能彻底干掉龙腾集团。
但无论是南华集团还是南方的其他支持段云公司的企业,个个财力雄厚,在政🚺😟府人脉极广,而且这么多年来,也没有生过什么违法的事🅳情,况且打击这些企业🁎🄪,对国家的整体经济也有一定影响,所以一般情况下,国家对这些企业通常的做法就是保护而不是打击。
只是保护这些国有企业的重要前提是这些企业一定不能做出重🐎⚘大违法的事情,不能破坏经济,否则的话,政府相关部门肯定会出🔚🁌🄘手打击🅳的。
肖坤手中确实有点权力,但也不是滥用的,若是他轻易动用guyi🄛anju赋予他的权力对一家大型私企进行干扰和打击,那肯定是违法的,但如果掌握了这些企业的犯罪证据的话,那他就算有了动手处理这些企业的理由,甚至可以直接将违法企业的负责人直接逮捕进🇩🛍行询问和处置!
所以现在的肖坤完全可以从这三个马甲账户入手,待查出幕后支持段云的企业后🚜,🀜他就可以公器私用,用法律当自己的尚方宝剑,对支持段云的这几家企业和负责人进行打🎎🏿☍击!
这让肖坤感觉有了🍇重大突破口,以至于中午肖坤都没有去吃饭,而是继续查询这几个🉀🄎银行账号的线索。
guyianju的数据库非常强大,而且国家🖏👬是给了他们一定的监管权限的,以肖坤💮🕋的级别是可以查看一🂋🍌般非国有大型企业的银河转账记录的。
很快,肖坤😁⚂就现这几个账户果然存在非🛦🞦🖘常🁗🅺大的蹊跷。
在这三个给段云个人🛲账户转🙨🌻🄎账的户头,全部都是经过多次转账的,在肖坤看来,段云的那几个金主显然是不🂋🍌愿意暴露资金的真是来源的。
查到这里的时候,肖坤内心暗自冷笑。
倘若是一般的工商部门,恐怕想查出这三个账户的真实来源确实非常困难,但对于guyianju来说,则根本没有多🙢🌂🟡大的难度。
顺藤摸瓜,肖坤连续追查了这三个账户上百条的转账记录后,终于找到🃔🗤🝡了这三笔资金的来源。
其中🚣一笔十亿的资金🛲是来自一个名叫嘉铭的金融咨询公司,另外两个则都是科技公司。
通过查询工商部门的注册资料库,肖坤现这个名🖏👬叫嘉铭的金融咨询工资总部是设在香港的,国内有两家分公司,一家在京都,一家在江沪。
而另外两家公司则都设在广东,🍱经营项目是做作🖏👬和维护的。
这三家公司的注册资金都不过一千万,显示的法人🗵代表都非常年轻,没什么显赫的背景和学历。
看到这里,肖坤算是明白了,这三家公司几乎可以肯定都是只挂着公司名头的‘壳公司≈ap;o39;,毕竟一个注册资本不到一千万的公司一次性能转账十多个亿的巨额资金,这显🙡然是不符合常理的,估计只是利用一些国家对科技公司的扶持政策,从事一些洗钱和秘密资金周转的事情。
查到这里,事情已经很明了了,证明段云身后确实🗵有一个巨大的财团在支持他,极有可能就是南方的商会。